منوعات

شركة عهود العنزي تتعرض للمداهمة والتفتيش بسبب قضية تبيض الأموال

الإعلانات

قامت نيابة الأموال العامة في الكويت وأمن الدولة بتفتيش مقر شركة عهود العنزي وشقيقتها، بعد أن أدرج أسمها في قائمة الأسماء التي تستخدم نفوذها وشهرتها في عمليات تبييض الأموال.

وفي تفاصيل الخبر حول تفتيش مقر شركة عهود العنزي وأخيها، قامت الجهات الأمنية بعد أن تلقت 15 بلاغًا جديدًا بتهم تتعلق بجرائم تبييض الأموال، بتفتيش مقر شركة عهود العنزي ومصادرة بعض الأجهزة، والإطلاع على الصادرات والوردات في الشركة لتفحص ما أذ كان هناك تلاعب في المعاملات، بعد أن تم صدور بلاغات عديدة ضد مشاهير بقضية غسيل الأموال.

الإعلانات

وقالت الجهات المختصة أن هناك زيادة في عدد الإحالات من وحدة التحقيق إلى حوالي 40 حالة، حيث تضمنت التقارير الجديدة 6 تقارير ضد مشاهير جدد، بالإضافة إلى تقارير أخرى ضد شركات ومغتربين حدث تضخم في ثروتهم المالية واملاكه في فترات قصيرة، أبرزها عبد الله الجاسر المعروف بـ “عبودكة”، عود العنزي، وسندس القطان.

الإعلانات|matched-content
السابق
بالفيديو منصور الرقيبة في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس كورونا يتحدث عن تخيلاته والهلوسة
التالي
انقذوا ريماز معنفة الطائف.. قصة ريماز معنفة الطائف على يد أمها وهذا ما قالته لصديقتها في آخر مكالمة

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.